AML checker checking

AML checker checking — бот для базовой проверки криптокошельков на риски, связанные с отмыванием денег (AML). Сервис анализирует адрес и помогает оценить, не относится ли он к сомнительным или потенциально нелегальным источникам.

Возможности бота

• Проверка криптокошелька на признаки «грязных» средств.
• Быстрая оценка рисков, связанных с происхождением средств.
• Бесплатное использование базового функционала.
• Переход на сайт разработчика для расширенного анализа.

Кому может быть полезен

Бот ориентирован на пользователей криптовалют, которые хотят снизить риск взаимодействия с адресами, связанными с подозрительной активностью. Он может быть полезен частным пользователям, трейдерам и сервисам, которым важно учитывать AML-риск при работе с криптоактивами.

Бот не заменяет юридическую или комплаенс-экспертизу и не гарантирует полное отсутствие рисков. Это вспомогательный инструмент для предварительной проверки кошельков.